kèo nhà cái việt nam Quản trị 
Quản trị

Khái niệm cơ bản (chính sách/nguyên tắc)

Công ty chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và đạo đức doanh nghiệp, đồng thời coi việc liên tục gia tăng giá trị doanh nghiệp là một trong những vấn đề quản lý quan trọng nhất của chúng tôi bằng cách đưa ra các quyết định quản lý kịp thời nhằm ứng phó với môi trường doanh nghiệp đang thay đổi và cải thiện tính lành mạnh trong quản lý

Là một hệ thống nhằm đạt được các mục tiêu này, chúng tôi đã thành lập Ủy ban Kiểm toán và Giám sát bao gồm bốn giám đốc bên ngoài (một trong số đó là luật sư và một là kế toán viên hành chính được chứng nhận) để đảm bảo tính minh bạch trong việc ra quyết định quản lý và giám sát việc thực hiện kinh doanh Chúng tôi cũng đang nỗ lực tăng cường quản trị doanh nghiệp bằng cách áp dụng hệ thống giám đốc điều hành để làm rõ việc giám sát quản lý và thực hiện kinh doanh

    Hệ thống khuyến mãi

    Hội đồng quản trị

    Công ty đã thành lập Hội đồng quản trị với vai trò là cơ quan ra quyết định và bao gồm 13 giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) (trong đó có 3 giám đốc bên ngoài) và 4 giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát (trong đó có 4 giám đốc bên ngoài) Ngoài các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ được tổ chức mỗi tháng một lần, chúng tôi còn tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường khi cần thiết và có sẵn một hệ thống cho phép chúng tôi đưa ra quyết định kịp thời về các vấn đề quản lý quan trọng

    Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

    Công ty chúng tôi đã áp dụng hệ thống ủy ban kiểm toán và giám sát Ủy ban Kiểm toán và Giám sát gồm có bốn thành viên, hai giám đốc là thành viên chuyên trách của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và hai giám đốc là thành viên bán thời gian của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát Ngoài các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát định kỳ được tổ chức mỗi tháng một lần, các cuộc họp Ủy ban Kiểm toán và Giám sát bất thường cũng được tổ chức khi cần thiết Công ty có hệ thống đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả của các cuộc kiểm toán, đồng thời các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát sẽ tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có thể giám sát đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) Bốn giám đốc là thành viên của Tiểu ban Kiểm toán và Kiểm soát đều là giám đốc bên ngoài, đảm bảo tính công bằng, minh bạch Ngoài ra, chúng tôi nhận báo cáo từ bộ phận kiểm toán nội bộ, tăng cường hợp tác và nỗ lực tăng cường chức năng của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

    Tiêu chí xác định tính độc lập của giám đốc bên ngoài

    Công ty chúng tôi đã thiết lập "tiêu chí xác định tính độc lập của các giám đốc bên ngoài" sau đây Đối với ứng viên làm giám đốc bên ngoài, lý do lựa chọn được nêu trong thông báo triệu tập

    Công ty xác định rằng giám đốc bên ngoài hoặc ứng cử viên cho vị trí giám đốc bên ngoài là độc lập với Công ty nếu không có mục nào sau đây áp dụng

    1. Giám đốc điều hành kinh doanh của nhóm chúng tôi (bao gồm cả những người đã từng là giám đốc điều hành kinh doanh 10 năm trước khi được bổ nhiệm)
    2. Cổ đông lớn của Công ty (10% quyền biểu quyết trở lên) hoặc người điều hành kinh doanh của họ
    3. Giám đốc kinh doanh của các đối tác kinh doanh chính trong tập đoàn của chúng tôi (hơn 2% doanh thu hợp nhất)
    4. Giám đốc điều hành kinh doanh của những người cho vay lớn trong tập đoàn của chúng tôi (những người đi vay được liệt kê là những người cho vay chính trong báo cáo kinh doanh cho năm tài chính gần đây nhất)
    5. Kế toán viên chứng chỉ liên kết với công ty kiểm toán là kiểm toán viên kế toán của tập đoàn chúng tôi
    6. Luật sư, kế toán viên công chứng, kế toán thuế, chuyên gia tư vấn, vv, những người nhận tiền hoặc tài sản khác vượt quá 10 triệu yên hàng năm từ nhóm của chúng tôi
    7. Người điều hành hoạt động của một tổ chức nhận được khoản quyên góp vượt quá 10 triệu yên hàng năm từ nhóm chúng tôi
    8. Người thuộc bất kỳ mục nào từ 2 đến 7 ở trên trong ba năm tài chính vừa qua
    9. Người thân thuộc bất kỳ đối tượng nào từ 1 đến 8 ở trên (vợ/chồng và họ hàng trong quan hệ họ hàng cấp hai)
    Thông báo triệu tập

    Giám đốc và kiểm toán viên
    Ma trận kỹ năng

    Trạng thái Tên Giám đốc độc lập Quản lý doanh nghiệp Kế toán tài chính Các vấn đề pháp lý/
    Tuân thủ・
    Quản lý rủi ro
    Nhân sự・
    Phát triển nguồn nhân lực
    Phát triển kinh doanh・
    M&A
    Y tế・
    Phúc lợi chăm sóc sức khỏe
    Hệ thống y tế・
    Phân phối dược phẩm
    Hệ thống・
    DX
    Giám đốc đại diện và Chủ tịch Inao Tajiri
    Giám đốc đại diện và Phó chủ tịch Jiro Akino
    Giám đốc đại diện và Phó chủ tịch Tanaka Yoshihiro
    Giám đốc và Giám đốc điều hành cấp cao Makoto Sakashita
    Giám đốc và Giám đốc điều hành Kazuhiko Kado
    Giám đốc và Giám đốc điều hành Akira Aoyama
    Giám đốc và Giám đốc điều hành Eiji Hirashima
    Giám đốc và Giám đốc điều hành Kentaro Tago
    Giám đốc Điều hành Kenji Shimizu
    Giám đốc Hideichi Nakamura
    Giám đốc bên ngoài Akio Koike
    Giám đốc bên ngoài Toshiko Ibe
    Giám đốc bên ngoài Yukinobu Maruyama
    Thành viên ủy ban giám sát và kiểm toán độc lập toàn thời gian Satoshi Sato
    Thành viên ủy ban giám sát và kiểm toán bên ngoài bán thời gian Kengo Saito
    Thành viên ủy ban giám sát và kiểm toán bên ngoài bán thời gian Yoshifumi Yoneya
    Thành viên ủy ban giám sát và kiểm toán bên ngoài bán thời gian Yuji Maeda

    Chính sách cơ bản về thù lao điều hành

    Công ty đã thiết lập chính sách liên quan đến việc xác định thù lao cá nhân cho các giám đốc
    Chính sách cơ bản của chúng tôi về thù lao điều hành là (1) gắn một tỷ lệ phần trăm nhất định với hiệu quả hoạt động để làm rõ trách nhiệm quản lý, (2) chia sẻ giá trị cổ phiếu với các cổ đông thông qua thù lao bằng cổ phiếu và (3) tạo ra một hệ thống cho phép chúng tôi đảm bảo nguồn nhân lực xuất sắc
    Thù lao cho giám đốc điều hành bao gồm thù lao cố định, thù lao dựa trên hiệu suất và thù lao cổ phiếu
    Thù lao cho các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, giám đốc không điều hành và giám đốc bên ngoài chỉ bao gồm thù lao cố định
    Mức lương cố định được xác định theo phạm vi nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi giám đốc
    Mức thù lao cố định được trả hàng tháng và về nguyên tắc, thù lao dựa trên hiệu suất được trả mỗi năm một lần Khoản bồi thường bằng cổ phiếu sẽ được trả sau khi nghỉ hưu

    Thủ tục xác định thù lao

    Thù lao cá nhân cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) được xác định dựa trên chính sách ra quyết định của hội đồng quản trị, trong đó chủ tịch và giám đốc đại diện lập kế hoạch thù lao và tính đến ý kiến của các giám đốc bên ngoài
    Mức thù lao của các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát được xác định thông qua thảo luận giữa các giám đốc là thành viên Ủy ban kiểm toán và giám sát

    Mức thù lao do đại hội cổ đông quyết định

    Đại hội đồng cổ đông đã quyết định rằng mức thù lao cho giám đốc (không bao gồm giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) sẽ không quá 500 triệu yên mỗi năm (trong đó, đối với giám đốc bên ngoài, không quá 50 triệu yên mỗi năm) và mức thù lao cho các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát sẽ không quá 100 triệu yên mỗi năm
    Xin lưu ý rằng hệ thống thưởng hưu trí cho người điều hành đã bị bãi bỏ

    Thù lao dựa trên hiệu suất

    Tiền thưởng dựa trên hiệu suất bao gồm tiền thưởng điều hành và tiền thưởng đặc biệt
    Tiền thưởng cho giám đốc được xác định dựa trên thu nhập thông thường hợp nhất theo kế hoạch và thực tế
    Tiền thưởng đặc biệt sẽ được xác định riêng lẻ trong giới hạn trên do Hội đồng quản trị xác định

    Kế hoạch đền bù hàng tồn kho

    Công ty chúng tôi đã giới thiệu hệ thống trả thưởng bằng cổ phiếu (quỹ ủy thác lợi ích cổ phiếu điều hành) cho các giám đốc điều hành
    Hệ thống này là hệ thống cung cấp cổ phiếu của công ty khi nghỉ hưu và nhằm mục đích góp phần tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn bằng cách tăng mối liên kết với giá trị cổ phiếu

    Hệ thống quản lý rủi ro

    Công ty chúng tôi đã thiết lập các quy tắc cơ bản về quản lý rủi ro cho toàn tập đoàn và đã thành lập bộ phận chịu trách nhiệm giám sát quản lý rủi ro Chúng tôi cố gắng giảm thiểu tổn thất bằng cách hiểu trước rủi ro và thu thập thông tin, đồng thời trong trường hợp xảy ra khủng hoảng kinh doanh lớn, chúng tôi đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm dựa trên các quy định ứng phó với khủng hoảng của mình và thiết lập một hệ thống để ứng phó nhanh chóng

    Vị trí và tính độc lập của kiểm toán nội bộ

    Bộ phận kiểm toán nội bộ kiểm tra các hoạt động của toàn công ty và tập đoàn để đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ cũng như tính phù hợp và hợp lý của các hoạt động
    Chúng tôi có sẵn một hệ thống để thực hiện các biện pháp khắc phục đối với mọi vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm tra

    Hệ thống tuân thủ

    Công ty chúng tôi đã thiết lập Điều lệ về Hành vi Công ty và Quy định Tuân thủ Cơ bản, đồng thời vận hành hệ thống tuân thủ toàn tập đoàn dưới sự chỉ đạo của nhân viên tuân thủ và một bộ phận chuyên trách

    Hệ thống tố cáo (đường dây nóng tuân thủ)

    Chúng tôi đã thành lập bộ phận báo cáo bao gồm luật sư bên ngoài Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống cho phép báo cáo ẩn danh và bảo vệ người tố giác khỏi bị đối xử bất lợi

    Phản ứng với các thế lực chống đối xã hội

    Chính sách cơ bản của chúng tôi là cắt đứt mọi mối quan hệ với các thế lực chống đối xã hội và chúng tôi sẽ đáp ứng với tư cách một tổ chức trước mọi yêu cầu vô lý

    Quản lý rủi ro

    Trong nhóm của chúng tôi, Văn phòng Quản lý Rủi ro chịu trách nhiệm xác định và phân loại rủi ro kinh doanh, bao gồm các rủi ro liên quan đến tính bền vững, dựa trên "Quy định quản lý rủi ro cơ bản", "Quy định ứng phó khủng hoảng", "Hướng dẫn hoạt động quản lý rủi ro" và "Quy định hoạt động của Ủy ban bền vững", chọn bộ phận phụ trách rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng phó rủi ro với sự phê duyệt của giám đốc đại diện
    Các kế hoạch ứng phó rủi ro, tiến độ thực hiện và các biện pháp bổ sung cụ thể được trình lên Hội đồng quản trị để thảo luận và ra quyết định hàng năm tài chính cũng như lập báo cáo tiến độ
    Bằng cách này, chúng tôi chủ yếu đưa các biện pháp vào kế hoạch quản lý trung hạn của mình nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến kinh doanh và đồng thời mở rộng các cơ hội liên quan đến kinh doanh, nhưng có khả năng chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi những rủi ro không thể lường trước được vào lúc này

    Rủi ro kinh doanh

    Nhóm của chúng tôi nhận thấy rằng những rủi ro sau có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính của chúng tôi do những thay đổi về đặc điểm kinh doanh của chúng tôi và môi trường bên ngoài Chúng tôi cố gắng tránh xảy ra những rủi ro này và giảm thiểu tác động của chúng

    Rủi ro liên quan đến toàn bộ tập đoàn

    • Rủi ro biến động lãi suất
      Các khoản thanh toán lãi có thể tăng do lãi suất vay tăng
    • Nợ vay chịu lãi
      Nếu tình hình tài chính của chúng tôi không được cải thiện theo kế hoạch thì kế hoạch kinh doanh của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng
    • Suy giảm tài sản cố định
      Khoản lỗ giảm giá trị có thể xảy ra do sự suy giảm dòng tiền trong tương lai từ bất động sản cửa hàng, lợi thế thương mại, vv
    • Quản lý thông tin cá nhân
      Nếu thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin y tế, bị rò rỉ, điều đó có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường và suy giảm lòng tin của xã hội
    • Rủi ro đầu tư M&A
      Có khả năng xảy ra tổn thất do suy giảm lợi thế thương mại do hiệu quả hoạt động không đạt được hoặc lợi ích cộng hưởng chưa thực hiện được sau khi mua lại

    Rủi ro chính liên quan đến hoạt động kinh doanh

    Lĩnh vực y tế

    • Rủi ro pháp lý và quy định
    • Tác động của việc điều chỉnh giá thuốc và phí cấp phát
    • Rủi ro biến động giá mua
    • Khả năng sinh lời của việc mở/mua lại cửa hàng
    • Khó khăn trong việc tuyển dược sĩ
    • Bồi thường thiệt hại do lỗi phân phát, vv
    • Tác động của hệ thống thuế tiêu dùng
    • Rủi ro không thu được tiền đặt cọc thuê tài sản
    • Tỷ lệ lấp đầy của trung tâm y tế và nhà ở dành cho người già
    • Quản lý vệ sinh và giá nguyên liệu cho việc kinh doanh bữa trưa ở trường
    • Các yêu cầu được chỉ định đối với việc thăm khám điều dưỡng/tai nạn y tế

    Khu vực hỗ trợ y tế

    • Tác động của những thay đổi trong hệ thống phân phối dược phẩm
    • Rủi ro trách nhiệm tài sản thế chấp trong kinh doanh chứng khoán hóa các khoản phải thu
    • Lỗi hệ thống/Quy định về Internet

    Khu vực cung cấp y tế

    • Rủi ro bị hủy giấy phép và tạm ngừng kinh doanh
    • Đình chỉ cung cấp từ nhà thầu sản xuất
    • Vấn đề về chất lượng/thu hồi sản phẩm
    • Thất bại và thảm họa của nhà thầu phụ hậu cần